A Receita Federal vai ampliar sua fiscalização sobre as fintechs, classificando-as oficialmente como instituições financeiras. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (28).

A medida tem o objetivo de aumentar o rigor no combate a crimes como lavagem de dinheiro e entrará em vigor nesta sexta-feira (29). O anúncio foi feito depois que uma operação da Polícia Federal (PF) mostrou a utilização de fintechs em esquemas criminosos, envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC).

PF, Receita Federal e Ministério Público realizaram uma operação que desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia postos de combustíveis para movimentar os valores.

O ministro explicou que a operação identificou que as fintechs estavam sendo usadas para inserir o dinheiro sujo no sistema financeiro.

“A partir de amanhã, as fintechs terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita Federal e fortalece a parceria com a Polícia Federal, permitindo que possamos alcançar os sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro”, afirmou Haddad.

*Fonte: Brasil 247